प्रवर्तन निदेशालय: संक्षिप्त इतिहास, कार्य और संगठनात्मक संरचना

[Audio] प्रवर्तन निदेशालय: संक्षिप्त इतिहास, कार्य और संगठनात्मक संरचना.

[Audio] विषय प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] क्या है? समयरेखा निदेशालय का ऐतिहासिक विकास: इसके अधिनियमों की उत्पत्ति और उद्देश्य: - फेरा युग (1956 से 1999) फेमा, 1999 पीएमएलए, 2002 फेमा और पीएमएलए में 2015 संशोधन एफईओए, 2018 ईडी का संगठनात्मक ढाँचा.

[Audio] I. प्रवर्तन निदेशालय क्या है? प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) एक बहु-विषयक संगठन है जो धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जाँच के लिए अधिकृत है। ईडी निम्नलिखित अधिनियमों को लागू करता है: विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (अब निरस्त) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का एक अंग है।.

[Audio] II. 'टाइमलाइन' 1st May 1956 आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन इकाई के रूप में गठित 1957 नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया 1960 प्रशासनिक नियंत्रण राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया 1973 फेरा, 1947 को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर फेरा, 1973 लागू किया गया। 01st June 2000 फेरा, 1973 को निरस्त कर दिया गया और फेमा, 1999 लागू हुआ 01st July 2005 पीएमएलए, 2002 को अधिनियमित किया गया और ईडी को इसके प्रवर्तन का कार्य सौंपा गया 21st April 2018 एफईओए, 2018 को अधिनियमित किया गया और ईडी को इसके प्रवर्तन का दायित्व सौंपा गया मुख्यालय दिल्ली में और शाखाएँ बॉम्बे और कलकत्ता में। मद्रास में एक और शाखा खोली गई चार वर्षों (1973 से 1977) की अल्प अवधि के लिए, प्रशासनिक नियंत्रण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।.

[Audio] III. निदेशालय का ऐतिहासिक विकास फेरा अवधि (1956 से 1999) फेमा, पीएमएलए, 2002 2015 फेमा और पीएमएलए में संशोधन एफईओए, 2018 FEOA PMLA FEMA.

[Audio] A) फेरा अवधि [1956 to 1999] विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 मूल रूप से भारत में विदेशी पूंजी के प्रवेश को विनियमित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसे 1957 में स्थायी रूप से क़ानून की पुस्तक में शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (जो 01.01.1974 से लागू हुआ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। फेरा, 1973 (अब निरस्त) इस प्रकार था: "देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए, कुछ भुगतानों, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेनदेन, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा को प्रभावित करने वाले लेनदेन और मुद्रा के आयात और निर्यात को विनियमित करने वाले कानून को समेकित और संशोधित करने हेतु एक अधिनियम।".

[Audio] b) फेमा 1999 1993 में फेरा, 1973 की समीक्षा की गई और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ संपर्क हेतु विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार से संबंधित आर्थिक उदारीकरण की चल रही प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कई संशोधन अधिनियमित किए गए। उस समय, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि विदेशी व्यापार और निवेश के संबंध में आगामी विकास और अनुभव के आलोक में फेरा की एक और समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात यह महसूस किया गया कि मौजूदा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को निरस्त करके एक नया कानून बनाना बेहतर होगा। बदले हुए परिवेश को ध्यान में रखते हुए, फेमा 1999 लाया गया और 01.06.2000 को इस रूप में लागू हुआ: "विदेशी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने हेतु एक अधिनियम"।.

[Audio] c) पीएमएलए 2002 जैसा कि दुनिया भर में महसूस किया गया है, धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए, बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ऐसे खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विभिन्न पहल की हैं। भारत में भी, यह महसूस किया गया कि धन शोधन और उससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसद में धन शोधन निवारण विधेयक, 1998 प्रस्तुत किया गया। FERA - FEMA और PMLA (दो विधेयक) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, इस विधेयक को 17.01.2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के रूप में क़ानून की पुस्तक में शामिल हुआ; और 01.07.2005 को लागू हुआ।.

[Audio] अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि - मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (जिसमें भारत भी एक पक्ष है) 1989 बेसल सिद्धांतों का विवरण July 1989 1990 1998 FATF की स्थापना पेरिस में आयोजित सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत राजनीतिक घोषणा और वैश्विक कार्य योजना विश्व मादक पदार्थ समस्या से निपटने पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष सत्र में नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों से प्राप्त धन के शोधन को रोकने और ऐसे अपराधों से प्राप्त धन को जब्त करने का आह्वान करता है। धन शोधन की समस्या से निपटने में LEAs की सहायता के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली आधारभूत नीतियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। धन शोधन की समस्या की जाँच के लिए; और 40 सिफारिशें कीं सदस्य देशों से आह्वान किया गया कि वे वित्तीय संस्थानों का नशीली दवाओं से संबंधित धन शोधन के लिए उपयोग किए जाने को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करें और इस तरह के धन शोधन को रोकने के लिए कानून बनाएं। . धन शोधन से निपटने की आवश्यकता पर एक और घोषणा की गई। भारत इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षरकर्ता है।.

[Audio] E) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 हाल के दिनों में, आपराधिक कार्यवाही शुरू होने की आशंका में या ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से भागने के कई उदाहरण सामने आए हैं। ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति न केवल आपराधिक मामलों की जाँच में बाधा डालती है, बल्कि इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है और साथ ही भारत में कानून के शासन को भी नुकसान पहुँचता है। उक्त समस्या के समाधान और आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय निर्धारित करने के लिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 प्रस्तावित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आएँ। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, इस विधेयक को 31.07.2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 21.04.2018 से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के रूप में क़ानून की पुस्तक में शामिल हो गया।.

[Audio] यह अधिनियम "भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने, भारत में विधि शासन की पवित्रता बनाए रखने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपाय प्रदान करने हेतु" है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय द्वारा अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, जिसने- आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ दिया हो; या विदेश में रहते हुए, आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया हो। अनुसूचित अपराध का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध है, यदि ऐसे अपराध(ओं) में शामिल कुल मूल्य एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है।.

[Audio] प्रवर्तन निदेशालय के विभिन्न अनुभागों का कामकाज.

[Audio] ईडी के विभिन्न अनुभाग स्थापना अनुभाग प्रशासन एवं लेखा सतर्कता समन्वय जांच विदेशी जांच इकाई (OIU) खुफिया जानकारी प्प्रशिक्षण न्यायनिर्णय राजभाषा (हिंदी) कानूनी कार्यकारी इकाई में कार्यात्मक इकाइयों की अवधारणा.