प्रवर्तन निदेशालय: संक्षिप्त इतिहास, कार्य और संगठनात्मक संरचना

[Audio] प्रवर्तन निदेशालय: संक्षिप्त इतिहास, कार्य और संगठनात्मक संरचना.

[Audio] A) फेरा अवधि [1956 to 1999] विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 मूल रूप से भारत में विदेशी पूंजी के प्रवेश को विनियमित करने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसे 1957 में स्थायी रूप से क़ानून की पुस्तक में शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (जो 01.01.1974 से लागू हुआ) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। फेरा 1973 (अब निरस्त) इस प्रकार था: "देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों के संरक्षण और देश के आर्थिक विकास के हित में उनके उचित उपयोग के लिए, कुछ भुगतानों, विदेशी मुद्रा और प्रतिभूतियों में लेनदेन, अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा को प्रभावित करने वाले लेनदेन और मुद्रा के आयात और निर्यात को विनियमित करने वाले कानून को समेकित और संशोधित करने हेतु एक अधिनियम।".

[Audio] b) फेमा 1999 1993 में फेरा, 1973 की समीक्षा की गई और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ संपर्क हेतु विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार से संबंधित आर्थिक उदारीकरण की चल रही प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कई संशोधन अधिनियमित किए गए। उस समय, केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि विदेशी व्यापार और निवेश के संबंध में आगामी विकास और अनुभव के आलोक में फेरा की एक और समीक्षा की जाएगी। तत्पश्चात यह महसूस किया गया कि मौजूदा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को निरस्त करके एक नया कानून बनाना बेहतर होगा। बदले हुए परिवेश को ध्यान में रखते हुए, फेमा 1999 लाया गया और 01.06.2000 को इस रूप में लागू हुआ: "विदेशी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने हेतु एक अधिनियम"।.

[Audio] c) पीएमएलए 2002 जैसा कि दुनिया भर में महसूस किया गया है, धन शोधन न केवल देशों की वित्तीय प्रणालियों के लिए, बल्कि उनकी अखंडता और संप्रभुता के लिए भी एक गंभीर खतरा है। ऐसे खतरों को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विभिन्न पहल की हैं। भारत में भी, यह महसूस किया गया कि धन शोधन और उससे जुड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संसद में धन शोधन निवारण विधेयक, 1998 प्रस्तुत किया गया। FERA - FEMA और PMLA (दो विधेयक) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, इस विधेयक को 17.01.2003 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के रूप में क़ानून की पुस्तक में शामिल हुआ; और 01.07.2005 को लागू हुआ।.

[Audio] E) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 हाल के दिनों में, आपराधिक कार्यवाही शुरू होने की आशंका में या ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान आर्थिक अपराधियों द्वारा भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से भागने के कई उदाहरण सामने आए हैं। ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति न केवल आपराधिक मामलों की जाँच में बाधा डालती है, बल्कि इससे न्यायालय का बहुमूल्य समय भी बर्बाद होता है और साथ ही भारत में कानून के शासन को भी नुकसान पहुँचता है। उक्त समस्या के समाधान और आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय निर्धारित करने के लिए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 प्रस्तावित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के अनुसार कार्रवाई का सामना करने के लिए भारत लौट आएँ। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, इस विधेयक को 31.07.2018 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह 21.04.2018 से भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के रूप में क़ानून की पुस्तक में शामिल हो गया।.

[Audio] यह अधिनियम "भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने, भारत में विधि शासन की पवित्रता बनाए रखने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपाय प्रदान करने हेतु" है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय द्वारा अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, जिसने- आपराधिक अभियोजन से बचने के लिए भारत छोड़ दिया हो; या विदेश में रहते हुए, आपराधिक अभियोजन का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार कर दिया हो। अनुसूचित अपराध का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध है, यदि ऐसे अपराध(ओं) में शामिल कुल मूल्य एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है।.

[Audio] प्रवर्तन निदेशालय के विभिन्न अनुभागों का कामकाज.

[Audio] ईडी के विभिन्न अनुभाग स्थापना अनुभाग प्रशासन एवं लेखा सतर्कता समन्वय जांच विदेशी जांच इकाई (OIU) खुफिया जानकारी प्प्रशिक्षण न्यायनिर्णय राजभाषा (हिंदी) कानूनी कार्यकारी इकाई में कार्यात्मक इकाइयों की अवधारणा.