Scene 1 (0s)
Prácticas de Prevención de Corrupción y Soborno, Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Prevención de Conspiraciones Internas y Actividades Sospechosas.
Scene 2 (10s)
CORRUPCIÓN. 84,592 Corrupcion Imágenes y Fotos - 123RF.
Scene 3 (20s)
SOBORNO. La corrupción es el uso indebido del poder o de un cargo público o privado para obtener un beneficio personal, generalmente a cambio de dinero, favores u otros privilegios..
Scene 4 (36s)
Consideraciones sobre el soborno. Pagos de facilitación y extorsión Conflicto de Interés Soborno del personal de la organización.
Scene 5 (46s)
Blanqueo de capitales. coo.
Scene 6 (53s)
ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES. [image] COLOCACIÖN ESTRATIFICACIÖN INTEGRACIÖN.
Scene 7 (1m 1s)
Financiamiento del terrorismo. Artículo 294 del Código Penal panameño Quien en forma individual o colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, organice o recolecte fondos o activos, de origen lícito o ilícito, con la intención de que se utilicen para financiar, en todo o en parte, la comisión de actos de terrorismo o cualquier otro acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a la población, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea perturbar la paz pública o intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o la existencia de terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas, o de cualquier forma los beneficie, será sancionado con pena de prisión de veinticinco a treinta años.
Scene 8 (1m 35s)
Riesgos identificados en el zona franca. Movimiento físico del efectivo Importaciones y Reexportaciones a países de Alto Riesgo Ventas de Mercancías al Detal, Turismo y Riesgos Asociados.
Scene 9 (1m 45s)
DEBIDA DILIGENCIA. Logistics. Cumplir con las políticas internas de revisión de antecedentes de terceras partes Cumplir con las disposiciones legales a nivel nacional e internacional Prevenir potenciales delitos económicos que dañan integridad y reputación Detectar a tiempo a persona físicas o morales que podrían representar un riesgo financiero o legal para la empresa Agilizar el proceso de toma de decisiones para los ejecutivos de la empresa al contar con información actualizada y confiable.
Scene 10 (2m 4s)
[image]. [image]. [image]. Muchas GRACIAS.