COMPLIANCE TRAINING 2022
Scene 1 (0s)
COMPLIANCE TRAINING 2022. 1. Compliance Training Resources | Inquisiq LMS.
Scene 2 (9s)
2. PENGENALAN AML / CFT / PF.
Scene 3 (18s)
Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang 2011 / (MSBA) Akta Anti Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AML/CFT and TFS for FIs).
Scene 4 (34s)
[Audio] Apa itu Pengubahan Wang Haram? Pengubahan Wang Haram adalah Proses menukar wang yang diperolehi melalui cara yang tidak sah (kegiatan haram) menjadi kepada sumber yang sah Kenapa "Cuci Wang"? untuk MENUTUP asal-usul dana yang diperolehi secara haram.
Scene 5 (54s)
https://www.youtube.com/watch?v=DOs2RaiQ21Y. https://www.youtube.com/watch?v=DOs2RaiQ21Y.
Scene 6 (1m 4s)
3 Proses Pengubahan Wang Haram. Penempatan / Placement Memasukkan wang haram ke dalam sistem kewangan.
Scene 7 (1m 27s)
Contoh Proses Pengubahan Wang Haram. 1. PENEMPATAN Mengasingkan dana daripada sumber yang tidak sah dan dimasukkan kedalam sistem kewangan (sah) C ontoh : Dana yang bernilai tinggi dipecahkan kepada banyak transaksi dan dihantar melalui MSB yang berbeza.
Scene 8 (1m 42s)
2. PELAPISAN Proses membuat lapisan dalam transaksi untuk menjadikan dana atau sumber yang diperolehi sukar dikesan C ontoh: Ramai penghantar membuat transaksi dan menghantar duit kepada ramai atau satu penerima.
Scene 9 (1m 56s)
3. PENYERAPAN. Menampakkan seolah wang itu diperoleh dengan cara yang sah.
Scene 10 (2m 8s)
AKTIVITI YANG MENYALAHI UNDANG-UNDANG. Pemerdagangan manusia Dadah Rasuah Penyeludupan Pelarian cukai Pelacuran Pemerasan.
Scene 11 (2m 19s)
PEMBIAYAAN KEGANASAN FINANCING TERRORISM. Proses membiayai aktiviti-aktiviti keganasan menggunakan dana yang sah atau tidak sah Apa itu Pembiayaan Keganasan?.
Scene 12 (2m 51s)
PERBEZAAN ANTARA PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PEMBIAYAAN KEGANASAN.
Scene 13 (3m 9s)
PEMBIAYAAN PROLIFERASI PROLIFERATION FINANCING. Menyediakan dana atau perkhidmatan kewangan yang digunakan, secara keseluruhan atau sebahagian, untuk pengilangan, pengambilalihan, pemilikan, pembangunan, eksport, penghantaran, pembrokeran, pengangkutan, pemindahan, penumpukan atau penggunaan nuklear , senjata kimia atau biologi dan sarana penyerahan dan bahan berkaitannya dengan melanggar undang-undang negara, antarabangsa atau berkenaan dengannya. ".
Scene 14 (3m 30s)
ITEM STRATEGIK Kategori ML: Barang Ketenteraan Kategori 0 : Bahan, kemudahan & peralatan nuklear Kategori 1 : Bahan khas & peralatan yang berkaitan Kategori 2 : Pemprosesan bahan Kategori 7 : Navigasi & Avionik Kategori 3 : Elektronik Kategori 4 : Komputer Kategori 5: Telekomunikasi & keselamatan maklumat Kategori 6 : Sensor & laser Kategori 8 : Marin Kategori 9 : Aerospace and propulsion.
Scene 15 (3m 50s)
BERHATI-HATI DENGAN TRANSAKSI KE NEGARA BERISIKO TINGGI.